State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía «Hermanos Ros Montesinos, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Camino Viejo del Cementerio, número 10, Espinardo-Murcia, el día 18 de mayo de 2006, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y a las 10,00 horas del día 19 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ; aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Ratificación del aumento de capital acordado por el Consejo de Administración en reunión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2004, en virtud de la facultad delegada por la Junta general de accionistas. Modificación en consecuencia del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo órgano de administración. Sexto.-Aumento de capital social y modificación en consecuencia del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Revocación de apoderamiento de don Mariano Ros Muñoz. Octavo.-Acuerdo de transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. Noveno.-Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan, y en especial, para realizar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Décimo.-Varios, ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 31 de marzo de 2006.-Mariano Ros García, Secretario.-16.988.