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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Metainversión, S.A.», en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2006, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de mayo de 2006, a las 12:30 horas, en los locales de la Cámara de Comercio de Madrid, C/ Pedro Salinas, n.º 11, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día en el mismo lugar y a las 13:00 horas. Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de «Metainversión, S.A.», así como de la actuación del Consejo de Administración y la Aplicación de Resultados de «Metainversión, S.A.», todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-De la aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Fijación de número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites estatutariamente establecidos, y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Fijación de retribución para el Órgano de Administración y consiguiente creación al efecto del artículo 18 bis de los Estatutos Sociales. Sexto.-Concreción de la retribución a percibir por el Órgano de Administración durante el presente ejercicio 2006. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por las Sociedades y sus filiales, en las condiciones que establece la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos, a fin de adaptarlos a la nueva redacción del apartado 2 del artículo 95 del Texto Refundido del la Ley de Sociedades Anónimas aprobada por la Disposición Final Primera de la Ley 17/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima europea domiciliada en España, al objeto de incorporar a los Estatutos la norma legal de validez de la Junta General Ordinaria convocada y celebrada fuera de plazo. Noveno.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos, a fin de adaptarlos a la nueva redacción del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobada por la Disposición Final Primera de la Ley 17/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima europea domiciliada en España, al objeto de que la Junta General Ordinaria deba ser convocada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. Décimo.-Modificación del apartado 2 del artículo 16 de los Estatutos, a fin de adaptarlos a la nueva redacción del artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobada por la Disposición Final Primera de la Ley 17/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima europea domiciliada en España, al objeto de establecer en seis años el plazo máximo de duración del nombramiento de los Consejeros. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales y los artículos 104 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tenga acciones inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas. Complemento de la Convocatoria: Igualmente se pone en su conocimiento que Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del Capital Social, podrán solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta Convocatoria.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Señores Accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 11 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Solache Guerras.-18.516.