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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 Torre Picasso, planta 23, a las diez horas, el día 22 de Mayo de 2006, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 23 de Mayo de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Montesancha de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2005. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social de Montesancha de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio del año 2005. Tercero.-Nombramiento, cese, renuncia o renovación del cargo de Auditor. Cuarto.-Nombramiento, cese, renuncia o renovación de Consejeros. Quinto.-Adopción de acuerdos, en su caso, derivados de la exclusión de cotización de Bolsa de la sociedad. Sexto.-Adaptación de los Estatutos de la sociedad al modelo normalizado de la CNMV, modificación del Artículo 7 de los Estatutos sobre política de inversión de la compañía, así como, en su caso otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los estatutos a las disposiciones que desarrollan o complementan la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de IIC. Séptimo.-Refundición de los Estatutos Sociales. Octavo.-Ejecución de los acuerdos. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de Plaza Pablo Ruiz Picasso, Torre Picasso planta 23, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 4 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Marta Ávila.-16.987.