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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 19 de mayo de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa número 120, 7.º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2005, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos. Tercero.-Revocación y, en su caso, nombramiento de Consejero. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores. Quinto.-Reducción del Capital Social mediante la amortización de todas las acciones propias de esta Sociedad que le pertenecen íntegramente, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos Sociales. Sexto.-Renominalizaciön del valor nominal de las acciones de esta sociedad y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales, así como renumeración y adjudicación de los títulos a los accionistas. Séptimo.-Reducción del capital social en la cantidad de 1.050.000,00 euros, mediante la adquisición por la Sociedad de sus propias acciones, para proceder a la amortización de las mismas junto a todas las demás acciones propias que pertenezcan a la propia sociedad, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos sociales. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe de las mismas. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Günter K Strauss.-17.883.