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Convocatoria de Junta general de accionistas

El consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2006, ha acordado convocar Junta general de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2006 a las 12 horas en el domicilio social, sito en Elorrio, Bizkaia, Barrio Urkizuarán, sin número y en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Reelección de Consejeros. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósitos de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es el 18 de mayo de 2006, en el lugar y hora indicados.

Elorrio, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo, Jean-Michel Tivoly.-17.958.