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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, la cual se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2006, a las trece horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 24 de mayo, en el mismo lugar y hora. Dada la experiencia adquirida, nos permitimos anticiparles que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día 24 de mayo de 2006, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.--Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del Objeto Social, con nueva redacción del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Quinto.-Opción por la aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal. Sexto.-Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del Orden del día, así como los preceptivos informes elaborados por el Consejo de Administración y Auditor de la Sociedad. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos antes mencionados.

Vitoria, 3 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.-16.989.