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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2006, en el domicilio social de la entidad, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador de la sociedad. Segundo.-Modificación de los artículos 7.º y 8.º de los estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de las facultades contenidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas en el Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de auditor. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Guadalcanal, 30 de marzo de 2006.-El Administrador único, Joaquín Yanes Rivero.-17.872.