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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal número 440 - 6.ª planta, 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de Junio de 2006 a las doce de la mañana o en segunda, el día siguiente, día 7, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al citado Ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2005. Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del Ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas. Quinto.-Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede. Sexto.-Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Barcelona, 6 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Angel Puig Torrens.-17.864.