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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad, en sus sesiones de 16 y 30 de marzo de 2006, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Paseo de Gracia, n.º 81, 5.º, 2.ª B, 08008 Barcelona, en primera convocatoria el día 25 de mayo de 2006, a las 16 horas, y en segunda el día 26 de Mayo en el mismo lugar y hora indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación de los artículos 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26 de los Estatutos sociales, relativos al Órgano de Administración. Cuarto.-Adecuación a la Ley 19/2005 de 16 de noviembre de los Estatutos sociales con modificación del artículo 16 de los vigentes Estatutos. Quinto.-Ampliación de capital en la cantidad de un millón doscientos mil euros y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Sexto.-Análisis de Cuentas Anuales y Balance de Situación de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2005 y adopción de los acuerdos que procedan. Séptimo.-Formulación de acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 31 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Oliveras Marqués.-17.037.