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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, urbanización El Mayorazgo, 28 de Santa Cruz de Tenerife, el día 6 de mayo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 8 de mayo de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y Auditoría (Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado del ejercicio 2005.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Tercero.-Propuesta nombramiento de Auditores. Cuarto.-Propuesta aplicación de la RIC año 1997. Quinto.-Análisis de la situación del Reglamento Europeo 1400/2002, en relación con el artículo XI de nuestro contrato de concesión a partir del 1 de octubre de 2005. Propuesta de ampliación de capital. Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y depositarlos en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos a los que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de abril de 2006.-El Administrador único, Juan Jorge García Padrón.-19.023