Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a junta general de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Lamiaran-Aramburu, calle Mendekano Auzoa, sin número, en Mundaka (Bizkaia), el día 20 de mayo de 2006 a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Modificación de los Artículos de los Estatutos Sociales siguientes: 11, sobre plazo de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas; 13, sobre quórum de asistencia a las Juntas Generales de Accionistas; 15, sobre requisitos para adopción de acuerdos por las Juntas Generales de Accionistas; 17, sobre número de Consejeros que integrarán el Consejo de Administración; 18, sobre reuniones del Consejo de Administración y 19, sobre duración del cargo de Consejero. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia Sociedad, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia ala Junta todos los accionistas titulares de un mínimo de 300 acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otro accionistas, conforme al Artículo 10 de los Estatutos Sociales. Los accionistas de menor número de acciones podrán agruparse para asistir a la Junta. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Así mismo todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y os informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mundaka, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Estanislao Garavilla Legarra.-18.926.