Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 18 de mayo de 2.006, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.005; de la gestión del administrador; aplicación de su resultado. Segundo.-Ampliación del objeto social de la compañía y modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ampliación de capital en la suma de 324.000,00.-Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 648 nuevas acciones, de valor nominal 500,00 euros por acción, nominativas, numeradas del 2.079 al 2.726, ambos inclusive, con una prima de emisión complementaria de 875,00 Euros por acción y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Fijación de la retribución del Administrador. Quinto.-Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como solicitar los informes del Administrador sobre las modificaciones estatutarias propuestas y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de marzo de 2006.-El Administrador único, «Diagonal 3.000, S.L.» en su representación, D. Ramón Canela Piqué.-18.971.