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Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de El Val, Sociedad Anónima, a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebraran el día 18 de mayo de 2006, en convocatoria única, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, 28006 Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, que incluye la aplicación del resultado, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación mercantil. Quinto.-A continuación se celebrará la Junta general extraordinaria, con el siguiente

Orden del día

Sexto.-Propuesta de reducción de capital social para amortizar acciones de la sociedad en la cantidad de 102.019,75 euros, mediante la amortización de 485 acciones, quedando fijado el capital social en 785.657,25 euros. Séptimo.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales, de conformidad con el apartado anterior. Octavo.-Disminución de las reservas legales, para adaptarlas a las modificaciones incluidas en los apartados anteriores. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización notarial y registral de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que jan de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 5 de abril de 2006.-Federico Martín Rafecas, Secretario del Consejo de Administración.-17.409.