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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, a celebrar en el salón del Hotel Amara Plaza de San Sebastián en primera convocatoria el día 25 de mayo de 2006 a las diecinueve horas y treinta minutos y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora. Se informa a los señores accionistas que casi con toda seguridad la Junta se celebrará en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados. Memoria correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2005. Tercero.-Cese, renovación y ratificación del Consejo de Administración. Cuarto.-Valor de la acción. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para ello.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con una antelación mínima de 5 días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de socios.

b) Que los accionistas que lo deseen puedan examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de cualquier documento que, en relación con los distintos puntos del Orden del día vayan a ser sometidos a su aprobación por la Junta.

San Sebastián, 7 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan José Urbizu Lete.-18.303.