Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle General Moscardó, número 6, planta baja, el día 30 de mayo de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 31, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2.005. Tercero.-Modificación de la redacción del artículo 15 de los Estatutos Sociales, con el fin de adaptar su contenido al artículo 97.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Cuarto.-Disolución, si procede, de la sociedad. Quinto.-Cese de administradores y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Sexto.-Aprobación, si es posible, del balance final de Liquidación. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas). Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe elaborado sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

Madrid, 30 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo, don Félix Jiménez García, con el visto bueno del Presidente, don Miguel Cuchet Serrano.-17.314.