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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria
El Consejo de Administración de Inversiones Marreba, Sociedad Anonima, Sicav, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 5 de junio de 2006, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 6 de junio de 2006, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización. Séptimo.-Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Octavo.-Modificación de los Estatutos sociales para su adaptación a la Ley 35/2003, su normativa de desarrollo, las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas y con motivo de la exclusión de cotización. Noveno.-Refundición, en su caso, de los Estatutos sociales. Décimo.-Asuntos varios. Undécimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 7 de abril de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, doña Patricia Sanz.-18.360.
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