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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Nortemadrid, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 24 de mayo de 2006, a las trece horas, en convocatoria única, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, 28006 Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, que incluye la propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría, así como el Informe de Gestión), todo ello relativo al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta, si procede, de la Junta General Ordinaria de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 5 de abril de 2006.-Federico Martín Rafecas. Secretario del Consejo de Administración.-17.408.