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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Talleres de Arte Granda, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en las instalaciones de esta sociedad en la Ciudad Empresarial La Garena, calle Galileo Galilei, 19, Alcalá de Henares (28806) Madrid, el próximo día 24 de mayo de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, el día 25 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2005, así como aprobación del informe de gestión presentado por los mismos. Tercero.-Decisión sobre la renovación del contrato de auditoría. Cuarto.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de esta entidad, para cubrir la vacante que se produce en dicho Órgano de Administración, en el momento en que se celebre la Junta que se convoca, como consecuencia del vencimiento del cargo que fue designado por cooptación. Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejero, previa ampliación del número de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar por la Junta. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, antes del 18 de mayo de 2006, recibiendo a cambio el resguardo correspondiente.

Madrid, 10 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Tuñón Álvarez.-18.317.