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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, Rambla de Catalunya, n.º 38, 9.ª planta, de Barcelona, el día 24 de mayo de 2006, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2005 y la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Revocación con la actual entidad gestora del contrato de gestión y administración de los activos que constituyen el patrimonio social de la compañía. Cuarto.-Suscripción de un contrato de gestión global de los activos que constituyen el patrimonio social de la compañía. Quinto.-Suscripción de un contrato de servicios de administración de la compañía. Sexto.-Solicitudes, en su caso, de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Bolsa de Valores de Barcelona, así como de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Otorgamiento de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviara de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Barcelona, 6 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Casas Aljama.-18.295.