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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Urcu, Sociedad Anónima», que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, sito en Barcelona, Muntaner, 292, Pincipal, el día 12 de junio de 2006, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el misma lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005, y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Ratificación y, en lo menester, nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 y de los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 10 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael de Gispert Pastor.-18.302.