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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la compañía de fecha treinta de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Lecumberri (Navarra) Polígono Industrial de Albiasu s/n el próximo día 20 de mayo de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 21 de mayo a las 10 horas en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos que conforman el.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, censura de la gestión social y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico del año 2005. Segundo.-Propuesta de modificación y refundición en un solo texto de los estatutos sociales, en especial los artículos 2.º, referido al objeto social (ampliación) artículos 9, 10 y 11 relativos a la transmisión de acciones, artículo 12 y 15 relativos al modo de organizar la administración y en definitiva adaptarlos en lo no previsto en ellos a la actual legislación. Tercero.-Amortización de acciones en poder de la compañía y en su caso reducción del capital social y en consecuencia modificación del artículo quinto de los estatutos sociales. Cuarto.-Cese de los miembros del consejo de administración y nombramiento de administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que aquellos que representen al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, debiendo realizarlo en su caso mediante comunicación fehaciente en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente.

Asimismo se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar de los administradores hasta el séptimo antes de la publicación de la presente junta las informaciones y aclaraciones que estimen oportunos sobre los puntos del orden del día o solicitarlo por escrito. De forma especial se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro e informe de los administradores sobre la propuesta de modificación de los estatutos sociales, pudiendo solicitar el envío gratuito de los citados documentos o examinarlo en el domicilio social, así como los restantes documentos que son objeto de la presente junta general.

Lecumberri, 11 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sanzo.-19.268.