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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Vic, en la calle Anselm Clavé, 2, piso 1.º, el día 25 de mayo de 2006, a las seis de la tarde, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 26 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Aceptar la renuncia de uno de los Consejeros de la sociedad. Quinto.-Modificar, si procede, el órgano de administración de la sociedad con la correspondiente modificación de los estatutos. Sexto.-Nombrar, ratificar y/o renovar, según convenga, a los miembros del órgano de administración de la sociedad. Séptimo.-Aprobación del acta en la propia junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán asistir a la Junta general, personalmente o representados conforme disponen los estatutos sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación al que se vaya a celebrar la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca como titular en el libro registro.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la junta general, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y el informe del consejo de administración sobre la misma, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 15 de marzo de 2006.- La Secretaria del Consejo de Administración, Cristina Carrió Jamilá.-17.348.