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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Mobipay España, S. A», de fecha de 30 de marzo de 2006, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Alcobendas (Madrid), c/ Anabel Segura, 10, edificio Fiteni IX, el día 24 de mayo de 2006, miércoles, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al Ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social. Cuarto.-Reducción y simultánea ampliación del capital social. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la sociedad de la facultad de fijación de todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en el anterior acuerdo. Sexto.-Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, de los Estatutos sociales. Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de cuentas de la sociedad. Octavo.-Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración. Noveno.-Delegación de facultades para instrumentación de acuerdos. Décimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta general todos los accionistas, sin más requisito que tener inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones con tres días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en Ley reguladora. Derecho de información: Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, y para su entrega, o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de los Auditores, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo formulado por los Administradores.

Previsión para la celebración de la Junta general de accionistas: Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el día 25 de mayo de 2006, jueves, en el lugar y horas señalados anteriormente.

Alcobendas (Madrid), 3 de abril de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Luisa Rodríguez López.-19.719.