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Nueva convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Zardoya Otis, S. A., celebrado con fecha 18 de abril de 2006, ha acordado desconvocar la Junta general ordinaria de accionistas cuya celebración estaba prevista, en primera convocatoria para el día 19 de abril de 2006, y en segunda convocatoria para el día 20 de abril de 2006, en ambos casos a las 12:00 horas, y en el hotel Eurobuilding, calle Padre Damián, 23, en Madrid, según anuncios publicados en los diarios «Expansión» y «La Gaceta de los Negocios» el día 17 de marzo de 2006, y en el «BORME» el día 21 de marzo de 2006. La desconvocatoria se produce después de haberse apreciado que la publicación de la convocatoria en el «BORME» se realizó más allá de la fecha permitida por el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas para la celebración válida de la Junta. Se comunica a los accionistas que las tarjetas de asistencia a la Junta que hubieran sido expedidas para la celebración de la Junta quedan anuladas y que la información puesta a su disposición como consecuencia de la convocatoria ahora anulada sigue siendo totalmente válida al no haber sufrido variación alguna. Finalmente se comunica a los accionistas que con fecha 20 de abril de 2006 se celebrará, en lugar de la Junta desconvocada, a las 12: horas y en el mencionado hotel Eurobuinding, una reunión meramente informativa en la que el Consejo de Administración, presentará las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2005 así como los resultados del primer trimestre del ejercicio 2006, todo ello sin perjuicio del examen y, en su caso, aprobación de las mencionadas cuentas anuales en la Junta general ordinaria de accionistas que se convoca en el punto siguiente. El Consejo de Administración de Zardoya Otis, S. A., celebrado con fecha 18 de abril de 2006, ha acordado asimismo convocar nuevamente Junta general ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el martes 30 de mayo de 2006, a las 12.00 horas, en el hotel Eurobuilding, calle Padre Damián, 23, en Madrid y, si procediera, en segunda convocatoria, el miércoles 31 de mayo de 2006, en la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión de la sociedad y consolidados, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la distribución de dividendos, repartidos todos ellos con cargo al resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo consolidado para el ejercicio 2006. Sexto.-Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a la reserva voluntaria, acordando asimismo solicitar de las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, la admisión a cotización de dichas acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la adquisición derivativa directa o indirecta de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, Golfo de Salónica, 73, Madrid (de 9 a 14 horas, días laborables), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir el envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas y los del Consejo de Administración.

Por mandato estatutario será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (Iberclear), o entidades adheridas a la misma, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta general ordinaria en segunda convocatoria, es decir el miércoles 31 de mayo de 2006, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 19 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Fernández-Ibarburu Arocena.-20.048.