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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 2 de junio en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero) a las 12:00 horas. Para el caso en que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta, en segunda convocatoria el día 8 de junio en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico 2005, así como de la gestión social en el mismo período. Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2006. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Propuesta de renovación y/o sustitución de Consejeros. Sexto.-Nombramiento Auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta general o designación de interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 364 o más acciones, inscritas en el Libro del Registro de Accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la LSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y de las modificaciones de los Estatutos e informes sobre las mismas, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 6 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Luis Gómez-Trénor Fos.-18.598.