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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Aracena, en El Monte, plaza Marqués de Aracena, 16, el próximo día 26 de mayo de 2006 a las 11,00 horas, en primera convocatoria; y si no hubiera quórum suficiente, se celebrará en el mismo lugar el día 29 de mayo de 2006, a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo. Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2005. Tercero.-Cese de nueve miembros del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo de duración del cargo y elección de cinco Consejeros. Cuarto.-Designación de dos Interventores para que, junto con el Secretario y el Presidente, firmen el acta de la Junta. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público, formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Aracena, 31 de marzo de 2006.-Félix Soto Pérez. Consejero delegado.-19.085.

Anexo

Convocada la Junta general ordinaria, todos los documentos sometidos a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social sito en Aracena, c/ Colmenitas, s/n, donde pueden solicitar copia gratuita de los mismos.