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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Hotel «Sanvy», Calle Goya, número 3, el próximo día 30 de mayo de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado período. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2006. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Adaptación de los Estatutos Sociales al Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y consecuente reforma de los mismos mediante la adopción del modelo de Estatutos normalizado propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta en cualesquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán ejercer el derecho de asistencia todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones y en el correspondiente registro contable como titulares de, al menos, diez acciones, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otra persona o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán conferir su representación a otra persona, sea o no accionista, siempre que llegue a diez la suma de las acciones propias y/o representadas con las que éste concurra a la reunión y que lo ponga en conocimiento del Consejo de Administración. Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, Plaza de Colón, número 1 de Madrid, 28046, y a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el Informe de los Auditores, así como solicitar de los Administradores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y de la información accesible al público que hubiera facilitado la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los Señores Accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Madrid, 7 de abril de 2006.-Don José Luis Lorente Navarro, Secretario del Consejo de Administración.-18.508.