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Juntas generales ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores mutualistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Foxá 32 sito en la calle Agustín de Foxá, n.º 32 de Madrid, el próximo día 2 de junio de 2006:

A) Junta general ordinaria a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y a las 11,00 horas, en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición de la Memoria de Actividades del año 2005. Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance y de sus Cuentas de Resultados correspondiente al Ejercicio 2005. Propuesta de distribución de los mismos. Propuesta de aumento del Fondo Mutual en 750.000,00 euros de conformidad con el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Tercero.-Nombramiento como Auditor Titular a D. Bernardo Tahoces Acebo y como Auditor suplente a D. Mariano Díaz Gómez para el Ejercicio Social del año 2006. Cuarto.-Modificación de los artículos 16, 20 y 28 de los Estatutos de la Entidad. Quinto.-Contrato de mantenimiento del Programa informático de Federaciones. Determinación de la distribución del coste del mismo. Sexto.-Informe y Propuestas varias del Sr. Presidente. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

B) Asimismo, se convoca Junta general extraordinaria, en el mismo lugar y día, a continuación de la anterior, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de los puestos n.º 5, 12 y 1. Nombramiento del nuevo puesto n.º 15 del Consejo de Administración. Sustitución del Consejero del puesto n.º 11 por dimisión. Segundo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

En el domicilio social y en horas de oficina (8.30 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes) se encuentran a disposición de los Señores mutualistas, para su examen, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria.

Para concurrir a estas Juntas, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en la sede de esta Mutua, Avda. Reina Victoria, n.º 72, 1.º, 28003 Madrid, en horas de oficina, hasta cinco días antes de celebración de las Juntas, contra presentación del Certificado del Seguro correspondiente al período en curso. También dentro del plazo establecido se podrá solicitar por correo, enviando fotocopia del certificado del seguro.

Madrid, 11 de abril de 2006.-El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, Andrés Gutiérrez Lara.-18.881.