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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 30 de marzo de 2006, con asistencia del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 17 horas del día 26 de junio de 2006 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 27 de junio de 2006 a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de esta Sociedad y de su Grupo Consolidado, junto al Informe de Auditoría, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2005. Segundo.-Renovación de los Auditores de la Sociedad. Tercero.-Ajuste del exceso de Reserva Legal. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Para asistir a la Junta los señores accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la misma y desde el día 1 de junio, deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social, previa presentación de los oportunos justificantes.

Molina de Segura, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Huertas Martínez.-19.350.