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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de «Gestora de Runes de la Construcció, Sociedad Anónima», que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la Agència de Residus de Catalunya, sita en Barcelona, calle Doctor Roux 80, el día 31 de mayo de 2006, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), cerrados a 31 de diciembre de 2005, así como del Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ratificación y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten aaprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Teresa de Gispert Pastor.-20.711.