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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Holcim (España), Sociedad Anónima, que se celebrará en primera convocatoria en Madrid, en el edificio Torre Europa, en el paseo de la Castellana, núm. 95, el día 31 de mayo de 2006, a las 13,00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de Holcim (España), Sociedad Anónima, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Distribución de dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), consolidadas de Holcim (España), Sociedad Anónima, y sociedades dependientes [Grupo Holcim (España)], correspondientes al ejercicio 2005. Cuarto.-Reelección de Consejero. Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de Juntas generales de accionistas. Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad por parte de la misma o de las sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. Octavo.-Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los Informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas. Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como del informe escrito justificativo de la misma.

Tienen derecho de acudir a la Junta los accionistas que, con al menos cinco días de antelación al de celebración de la Junta, acrediten tal condición, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Madrid, 18 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.-19.869.