Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de mayo de 2006, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente 30, en segunda convocatoria, ambas a las 13,00 horas en el domicilio social, Avda. José Fernández López, n.º 4 de Mérida a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta sobre Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social 2005, con el correspondiente Informe de Auditoría. Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, e Informe de Gestión Consolidados del Grupo Sofiex correspondientes al ejercicio social 2005, junto con el Informe de Auditoría. Tercero.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados del Grupo Sofiex y Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, SAU correspondientes al ejercicio social 2005, junto con el Informe de Auditoría. Cuarto.-Propuesta de desarrollo del apartado último del objeto social establecido en el artículo 4 de los Estatutos Sociales con la consiguiente nueva redacción del citado artículo. Quinto.-Remoción del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de la Sociedad, tanto para las Cuentas Individuales como Consolidadas, para el ejercicio social 2006. Séptimo.-Lectura y Aprobación, si procede del Acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, así como toda la documentación y textos íntegros que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 19 de abril de 2006.-M.ª Angustias Ventura Tirado, Secretaria-Letrada del Consejo de Administración.-20.777.