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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2006 a las doce horas, en Barcelona, Vía Augusta, número 200, o, en segunda convocatoria, si procediese, el día 31 del mismo mes, en igual hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre las propuestas de aplicación del resultado, que tal informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2005, de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», consolidadas con las de «Aide Asistencia, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», referidas al ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Consejero/s. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento/s de Auditores de cuentas para verificación de las cuentas anuales de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», y de las cuentas consolidadas del ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar: Que, según dispone el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas y demás documentos de 2005, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas, todo ello tanto de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», como de las cuentas consolidadas.

Que, según el artículo 16.º de los Estatutos sociales, podrán concurrir a dicha Junta los titulares de acciones inscritas, en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a aquél en el que ha de celebrarse la Junta, siempre que posean acciones que representen el 1 por 1000 (uno por mil) del capital social.

Barcelona, 18 de abril de 2006.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Carlos Madrigal Escuder.-19.812.