Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de esta fecha del Órgano de Administración de esta Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la Calle Tavira, 48 de Durango, a las 10:00 horas, el día 22 de mayo de 2006, y en el mismo lugar y a la misma hora el día 23 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, en ambos casos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el día 14 de Febrero de 2005, en referencia al traslado del domicilio social de Vitoria (Álava), calle Alibarra, 26 al actual, sito en Durango (Bizkaia), calle Tavira, 48. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Administrador General de la Sociedad, respecto del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Administrador de la Sociedad, correspondiente a ese ejercicio 2004. Quinto.-Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Sexto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Administrador General de la Sociedad, respecto del ejercicio 2005. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Administrador de la Sociedad, correspondiente a ese ejercicio 2005. Octavo.-Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2005. Noveno.-Elevación a público de los acuerdos adoptados. Otorgamiento de facultades de certificación. Décimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Desde este momento, los señores socios tienen a su disposición toda la documentación que va a ser sometida a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de todo ello en el domicilio social o bien pedir su envío gratuito.

Durango, 18 de abril de 2006.-El Administrador General único, Otsaila XXI, S.L. Eneko Caballero.-20.666.