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Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Por orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la Sociedad, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta General de Accionistas, con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, n.° 42, el próximo dia 31 de mayo de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 1 de junio de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Gestión Social y Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para que proceda a la Auditoría de Cuentas correspondiente al ejercicio en curso, de 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta de Ampliación de Capital. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata, copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las Cuentas Anuales emitido por la empresa auditora de la sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 25 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.-22.056.