Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 8 de junio de 2006, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2005; junto con el informe de auditoría, así como aceptación, si procede, del informe de gestión y aplicación de su resultado. Segundo.-Ampliación del objeto social de la compañía y modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Fijación de la retribución del Adminis­trador. Cuarto.-Designación o reelección, en su caso, de Auditor de cuentas. Quinto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como solicitar el informe del Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de abril de 2006.-El Administrador único, «Diagonal 3.000, S. L.», en su representación, Ramón Canela Piqué.-20.812.