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Junta General Ordinaria 2006

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hormigones del Guadiana, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el restaurante Altair de Mérida, avenida José Fernández López, sin número, el martes día 13 de junio del 2006, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de que el anterior, en el mismo lugar y a la misma hora, no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los señores Administradores en el ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de 2005. Cuarto.-Cambio de domicilio social y, en su caso, consiguientemente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Mérida, 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Vázquez Silván.-22.090.