Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria de accionistas para su celebración en Barcelona, Passeig d'Isabel II, n.º 1 (edificio Llotja de Mar, con entrada por Pla del Palau), a las 12 horas del día 2 de junio de 2006 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Reelección de Consejeros. Tercero.-Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social. Quinto.-Designación de dos interventores para aprobar el acta de la junta.

Todos los accionistas de Sociedad Anónima Damm pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta general, el informe de gestión individual, el informe de gestión consolidado y los informes de los auditores de cuentas sobre dichos documentos. Todos los accionistas de Sociedad Anónima Damm también pueden examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de acuerdos y del informe de los administradores sobre la delegación para aumentar el capital social.

Dicha documentación, así como el informe anual de gobierno corporativo, se halla también a disposición de los accionistas en el apartado «información para accionistas e inversores» de la página web www.damm.es y, además de en el domicilio social, pueden solicitar documentación e información relativas a la junta general llamando al teléfono 932909310 y a través de la dirección de correo electrónico accionista@damm.es. Se recuerda a todos los accionistas que, sin perjuicio del derecho de agrupación, para asistir a la junta general se requiere poseer al menos 4300 euros nominales en acciones y que pueden concurrir personalmente o conferir su representación en otro accionista, admitiéndose únicamente la representación en persona no accionista en los supuestos previstos en la ley, los estatutos sociales y el reglamento de la junta general.

Con el objeto de agilizar la identificación de los asistentes a la junta general, se recomienda personarse en el lugar de celebración de la misma con anterioridad a la hora señalada.

Barcelona, 19 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Agenjo Bosch.-21.913.