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Junta general ordinaria de socios

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 24 de abril de 2006, acordó convocar Junta general ordinaria de socios que se celebrará el día 25 de mayo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 26 de mayo, viernes, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el edificio central del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano-Mayor, Vitoria-Gasteiz, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la evolución de la sociedad en el ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2005, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio. Tercero.-Cese, nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del art. 7 de los Estatutos sociales: Ampliación del capital mínimo de la sociedad. Quinto.-Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales: Suscripción de participaciones sociales. Sexto.-Elección de Auditor de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de dos Interventores para su posterior aprobación.

Se hallan a disposición de los señores socios, para su consulta, en la sede social de Oinarri, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de los Auditores de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Mongelos Oquiñena.-22.491.