Contingut no disponible en valencià
Convocatoria Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el 27 de marzo de 2006, con Intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el 31 de mayo de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria en el Salón Guayarmina del hotel Príncipe Paz, sito en la calle Valentín Sanz, n.º 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.-Salutación del señor Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de los Auditores de cuentas, de la Propuesta de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2005 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39 de los Estatutos sociales. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34 de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta y aprobación si procede, de la modificación de los artículos 8.º, 13.º, 32.º, 33.º, 35.º, 36.º, 42.º y 45.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales. Séptimo.-Propuesta de nombramiento de Auditores. Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios Interventores para su aprobación posterior.
Nota: A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que hayan de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria y del de refundición de los Estatutos sociales en unión del preceptivo informe de administración sobre dichos textos, y, a tal efecto, pedir la entrega o el envío de estos tres documentos.
Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 2006, 19 de abril de 2006.-V.º B,º, el Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Forns, en representación de Teleférico del Pico de Teide, S.A.-El Secretario, Pascual López Rodríguez, en representación de Auto Repuesto López, S.A.L.-20.835.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid