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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el 15 de junio de 2006, en primera convocatoria a las doce horas, y el 16 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social de la entidad, avenida de la Construcción, 3, polígono industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2006. Quinto.-Autorización para facultar al Secretario del Consejo de Administración para que expidan las certificaciones de los acuerdos adoptados y para que cualquiera de ellos solidaria o indistintamente concurra ante Notario público de su libre elección y proceda a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como cualquier otra documentación pública o privada que sea necesaria para la inscripción en el registro Mercantil de lo pertinente. Autorización para facultar al Secretario del Consejo de Administración para que subsanen cualquier defecto que pueda impedir elevar a público o inscribir en el registro cualquier acuerdo de los adoptados en la Junta general ordinaria. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a las cuentas anuales, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como obtener cualquier información prevista en la citada Ley.

Azuqueca de Henares, 24 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Toledano Morales.-21.349.