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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Dayax, Sociedad Anónima, Publicidad y Marketing», convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Barcelona, Avda. Diagonal, n.º 576, principal, el día 8 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 9 de junio de 2006, a las doce horas.

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del actual sistema de transmisión de las acciones de la sociedad, añadiendo una nueva excepción al derecho de adquisición preferente que asiste a los accionistas, en el supuesto expreso de las transmisiones que se lleven a cabo entre los propios accionistas. Consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del actual procedimiento de convocatoria de las Juntas generales de accionistas, suprimiendo el requisito actual de remitir a cada uno de los accionistas el texto de la convocatoria mediante carta certificada con acuse de recibo. Consiguiente modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales. Tercero.-Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de los Administradores sobre la modificación del actual sistema de transmisión de las acciones de la sociedad, así como del actual procedimiento de convocatoria de las Juntas generales de accionistas, así como el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Barcelona, 20 de abril de 2006.-«Forward Inversions, Sociedad Limitada», representada por don Evelio Puig Romagosa, Presidente del Consejo de Administración.-21.807.