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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Accionistas en primera convocatoria para el día 6 de junio de 2006 a las 18 horas en el domicilio Social, sito en Zamudio, Bizkaia, Polígono Pinoa 1D, y en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediere, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Cese, reelección o en su caso, nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de formar inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zamudio, 28 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José María González Vázquez.-22.968.