Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Novoclima, Sociedad Anónima, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Aeronave, 11, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2006, a las trece horas y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la sociedad, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados, la Memoria anual y el Informe de Gestión de la compañía correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad en los términos previstos en la Ley, reducción de capital en su caso, y consecuentemente modificación del articulo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Autorizar a los apoderados don Ricardo González López y don Luis Elías Cayetano Benhamou, para que actuando indistinta y solidariamente, adquieran un edificio a nombre de la sociedad, destinado a almacén, en los términos y condiciones que estimen más convenientes. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el articulo 153.1.B) de la Ley de Sociedades Anónimas para que, dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del capital social actual, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dando nueva redacción al artículo cinco de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y así mismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martínez Aguirre.-21.882.