Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vall de Uxó (Castellón), el día 15 de junio de 2006, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si procediere, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Ratificación de todos los acuerdos adoptados en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria celebrada en día 8 de junio de 2.005, por haber incurrido en defecto de forma según notificación del Señor Registrador Mercantil, consistente en error en la fecha de convocatoria publicadas en el «BORME» y en prensa, y falta de informe de auditores. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Auditores de Cuentas realizada en la Junta General de 18 de junio de 2004, en las personas de don Manuel Sanjuán Pedraza y don Antonio Pradas Mañes, para que realicen la auditoria de las cuentas de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas completas anuales del ejercicio 2.004, formadas por Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como Informe de Gestión, para su presentación de forma no abreviada. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General. Sexto.-Aprobación de la comparecencia ante Notario de un Consejero Delegado, para que otorgue la correspondiente escritura publica de los acuerdos de esta Junta General, con autorización para la subsanación de cuantos errores sean precisos y realice las gestiones necesarias para su anotación registral. De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada, quienes sean poseedores de acciones con la antelación necesaria y cumplan los requisitos estatutarios a tal fin establecidos.

Vall de Uxó (Castellón), 12 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Nabas Orenga.-22.239.