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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria para el día 6 de junio de 2006, a las once horas en primera convocatoria, y a las once horas del día 14 de junio en segunda, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Alcalá, 18-5.º piso, la que se celebrará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma así como la Memoria Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales. Tercero.-Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación. Cuarto.-Nombramiento o confirmación de suplentes de los Señores Consejeros, si fuese necesario. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidos en el articulo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, en la forma que el mismo establece.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Carlos Albertos.-22.336.