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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Gernika-Lumo (Bizkaia), Goikoibarra Kalea 31, para el día 9 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Reducción del capital social a 0 euros para restablecer el equilibrio económico con el patrimonio, y ampliación posterior del capital social, o, en su caso, disolución de la sociedad, de conformidad con el artículo 260 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Cambio en la forma de gobierno de la sociedad, cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único o Liquidador en su caso. Séptimo.-Aprobación de las modificaciones pertinentes de los estatutos de la sociedad, en función de los acuerdos que se adopten por la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento o en su caso de interventores al efecto.

Los Señores, accionistas podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta de forma gratuita los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gernika-Lumo, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. D. José Manuel Meaza Rodríguez.-22.878.