Se convoca a los señores accionistas a la Junta general y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, B.º de Santa Lucía de Ezkio-Itsaso el día 16 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, el día 19 de junio de 2006, en le mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados de la cuenta de perdidas y ganancias del 2005. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, del plan de gestión del año 2006. Tercero.-Cambio de clasificación de acciones generales adquiridas por la sociedad y tramitadas a nuevos socios. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar el Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.
Ezkio-Itsaso a, 25 de abril de 2006.-El secretario del Consejo de Administración, Eugenio Torres Jauregui.-22.246.
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