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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Comte D'Urgell, número 240, de Barcelona, a las 17 horas del próximo día 14 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social año 2005. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas y del Consejo de Administración, sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad y sobre la incorporación a un mercado organizado. Supresión y modificación de artículos de los Estatutos Sociales, de los Reglamentos de Junta y de Consejo, como consecuencia de dicho acuerdo de exclusión. Séptimo.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos Sociales para adaptarlos al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, recogiendo, además, las modificaciones de los anteriores acuerdos y, todo ello, con el fin de adaptarlos a la vigente Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, su Reglamento (Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre), y las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas (por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, Sociedad Anónima Europea domiciliada en España). Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2005, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2005 y con los demás puntos del orden del día que exigen dicho informe y en los que se contienen el texto de los artículos de los Estatutos Sociales afectados, así como de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas a las que se hace referencia en el punto sexto del orden del día.

Barcelona, 28 de abril de 2006.-La Consejera Secretaria, Marta Colomer Cendrós.-23.176.