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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, la cual se celebrará en la sala Lluis Companys del Ayuntamiento de Barcelona, Pza. Sant Miquel n.º 4, 08002 Barcelona el día 9 de junio de 2006 a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como del informe de gestión, el de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ratificación del contrato de gestión suscrito entre Barcelona Emprèn, SCR, S. A. y BCN Ventures, SGECR, S. A. aprobado por el Consejo de Administración de la compañía con fecha 16 de septiembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Adaptación de los estatutos de la compañía, en su caso, a la nueva Ley 25/2005 de entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 2 de mayo de 2006.-D. Joan Francesc Pont Clemente Secretario del Consejo de Administración.-23.917.